Cuốn "Luật Phòng, Chống Rửa Tiền" (NXB Tư Pháp, 2024), được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2022, quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi rửa tiền. Luật nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức tài chính và phi tài chính liên quan trong việc nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin, và báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc có giá trị lớn. Sách cũng quy định về hợp tác quốc tế, đánh giá rủi ro quốc gia, và các hành vi bị nghiêm cấm. Ngoài ra, Luật còn phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, v.v., trong công tác phòng, chống rửa tiền, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan. Luật Phòng, Chống Rửa Tiền NXB Tư Pháp 2024 Vương Đình Huệ, 69 Trang File PDF-TRUE Link download https://drive.google.com/file/d/14fM6sBpBLM7ghmTyq6uWh_tVEjarwhsFhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
